男子卖10万元黄金后银行账户被冻结原因是什么

2024-01-16 14:09:58 编辑：尉迟桂青来源：

导读近日在河南郑州，一名男子在出售10万元黄金之后全款到达自己的银行账户上，但是随后委托出售黄金的商家居然称这名男子有诈骗行为，将他的银...

近日在河南郑州，一名男子在出售10万元黄金之后全款到达自己的银行账户上，但是随后委托出售黄金的商家居然称这名男子有诈骗行为，将他的银行账户冻结。这名男子本认为可以进行一场顺利的交易，而且还可以获得可观的佣金，哪成想到账几天之后银行账户却被冻结，自己也成为了一名涉嫌诈骗的人员。

男子称他是从合法的渠道购买并且出售的黄金，而且自己在交易的过程当中也有正常的手续，没有任何违法行为，银行冻结自己的账户完全是一个误会，他着急着等着自己的银行账户解冻，但是银行仍然不给他进行处理，随后有关部门对于交易进行调查之后，发现收货方居然才是真正的诈骗分子，在收到货之后直接拿着黄金逃跑，但是商家和这名男子完全不知情，成为了受害者之一。

骗子由于无法通过正常的渠道购买黄金，所以找到这名男子帮助，会给他一笔可观的佣金，给男子转款之后，男子在第三方购买黄金，将货款转给商家，商家就把10万元的黄金给了骗子，骗子随后拿着这10万元的黄金逃跑。在这个过程当中，这名男子使用了自己的银行卡账号帮助骗子获取了黄金，涉嫌有洗钱的嫌疑，这也是为什么银行将他的账号封禁。