银行家们在莫桑比克被指控诈骗20亿美元

2019-04-12 17:39:10 编辑：来源：

导读瑞士信贷周五表示，美国检察官指控三名前雇员向莫桑比克协调20亿美元的狡猾贷款，并承诺与美国调查合作。瑞士第二大银行在一份声明中表示，

瑞士信贷周五表示，美国检察官指控三名前雇员向莫桑比克协调20亿美元的狡猾贷款，并承诺与美国调查合作。

瑞士第二大银行在一份声明中表示，嫌疑人“试图将这些活动隐藏起来”，并强调瑞士信贷不是美国司法部起诉的目标。

声明说：“前雇员努力打败银行的内部控制(和)出于个人利益的动机。”

星期四在伦敦被捕的三名嫌疑人已被确认为Andrew Pearse，Surjan Singh和Detelina Subeva。

伦敦威斯敏斯特地方法院已确认他们已被保释，并正在与美国进行引渡。

根据在纽约布鲁克林联邦法院提起的指控，嫌疑人帮助莫桑比克官员几年前获得了20亿美元(18亿欧元)的贷款，用于海岸保护计划。

据称，这些资金遭到各种回扣和贿赂的袭击。

2005年至2015年担任莫桑比克财政部长的Manuel Chang上周在南非被捕，并且还在与美国进行引渡。

黎巴嫩商人让布斯坦被指控帮助协调涉嫌欺诈行为，周三在纽约机场被捕。

'欢迎一步'

在长期任期结束时出现了可疑贷款的细节，并帮助莫桑比克陷入1975年独立以来最严重的金融危机。

截至2017年底，债务飙升至国内生产总值(GDP)的112%，迫使该国暂停偿还并引起投资者的不信任。

在政府承认秘密借入20亿美元后，包括国际货币基金组织和世界银行在内的捐助者暂停了对贫困国家的援助。

Jubilee Debt活动一直在争取消除莫桑比克涉嫌欺诈行为所累积的债务，并为逮捕事件喝彩。

该组织在一份声明中表示，“这是让莫桑比克债务危机负责人承担责任的另一个受欢迎的举措。”

“调查可能会进一步证明这些贷款是如何被用来欺骗莫桑比克人民的。”

该集团还质疑为什么英国法院没有对三名前瑞士信贷员工采取行动，因为贷款是由该银行伦敦办事处提供的。

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