“520”送现金花束涉嫌违法：洗钱新手法盯上花店、蛋糕店

2024-05-20 12:28:05 编辑：舒玛坚来源：

导读近日，江苏一家花店的老板茆女士经历了一桩特殊的订单，引发了对商户接单行为的警示。一位陌生顾客下单要求制作一份价值高达52000元的现金...

近日，江苏一家花店的老板茆女士经历了一桩特殊的订单，引发了对商户接单行为的警示。一位陌生顾客下单要求制作一份价值高达52000元的现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。在双方确认款式和费用后，顾客通过银行转账付款，并要求茆女士帮忙取钱制作礼盒。然而，喜悦瞬间蒙上了阴影，茆女士发现自己的银行卡被冻结。警方介入调查后确认，茆女士收到的款项实际上是涉嫌诈骗的赃款，案件正在进一步侦办中。

这并非个案。类似的洗钱手法已在全国多地的花店、蛋糕店等商户中频频出现。湖北襄阳、谷城县、江西永新县、陕西榆林等地的商家都曾受到过类似订单的困扰，银行卡因涉案而被冻结。这种新型洗钱方式是如何进行的呢？

据办案民警介绍，诈骗团伙利用网络平台或本地人员联系商户，以个性化需求的形式下单，将赃款打入商户银行账户，从而将商户变成了洗钱帮凶，而这一切多半在商户不知情的情况下进行。

对此，知名公益律师刘东晨提醒，商户若在洗钱案件中存在主观故意，可能构成多项罪名，甚至在情节轻微时也会面临行政处罚。他建议商户警惕不合常情的订单，避免成为洗钱工具。

针对这一情况，警方也提出了相应的防范建议。他们呼吁广大商户谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，避免成为诈骗分子洗钱的工具。同时，商户也应当注意不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，以免遭受不法分子的利用。一旦发现银行账户异常，商户应及时查明原因并积极配合警方的调查处置工作。

这一系列案例的发生，给商户们敲响了警钟。在商业交易中，保持警惕并规范操作至关重要。只有在防范措施得当的情况下，才能有效地杜绝洗钱等不法行为的发生，维护商业环境的健康和稳定。

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