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来自加纳银行的数据显示,2018年
,将近119,300 人失去了对四个庞氏骗局的投资。这不包括Menzgold的受害者。
受害者共损失了59,568,000加元。
曾经欺骗毫无戒心客户的公司包括Savannah Brokerage Investment Limited,Bitworld Investments Limited,FX Crypto Trading和Global Coin Community Help(GCCH)
根据数据,全球硬币社区帮助计划记录了110,000名受害者人数最多人。
受害者损失了GH¢46,869,043.49。
接下来是Savanah Brokrage投资有限公司,其中有9,172名受害者损失了GH 12,096,000。
一百人通过Bitworld Investments Limited损失了50万,而28人通过FX Crypto Traders损失了GH¢103,200。
受害者包括教授,学生,市场妇女,政治家,教师,警察和军官以及牧师等。
包括加纳银行和证券交易委员会在内的金融部门监管机构面临巨大压力,要求帮助受害者取回资金。
但是,如果没有加纳关于庞氏骗局和金字塔计划的“刑法”的任何规定,分析人员就表示担心肇事者是否可以面对法律。
虽然政府已经宣布正在采取措施来遏制这种情况,但它坚持要求受害者在投入资金之前必须承担未能尽职尽责的责任。
“如果您决定将资金投入任何投资计划,您必须承担风险。你不能说政府应该来帮助你摆脱你所冒的风险。然后会出现一些不负责任和没有形式的责任,“BoG的支付系统主管Setor Amediku在特许会计师协会组织的公开讲座中说。
美国证券交易委员会表示,虽然它正在努力遏制这一趋势,但由于财政限制等多种因素,它受到限制。
“我们没有有效的规定来处理庞氏骗局。金融知识是关键,但问题在于我们没有资金作为监管者,我们的金融体系架构已经失误,需要重新定义,“美国证券交易委员会政策研究和IT主管Emmanuel Ashong-Katai指出。
庞氏骗局是一项具有各种特点的投资。
首先,运营商承诺高投资回报。
其次,肇事者通常会对受害者施加压力以投资他们的包裹。
这些公司大多不与银行存款或拥有注册名称的银行账户。
他们宁愿将受害者的钱用于其他资产,包括通常没有在其名下登记的冲动汽车和房屋。
随着全球范围内此类计划的增加,包括南非,新加坡,马来西亚在内的一些国家都制定了单独的立法来处理庞氏和金字塔计划。
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