央行再度重拳出击！招商银行、广发银行、银联商务合计被罚超1.34亿

2023-01-01 16:19:33 编辑：古琪才来源：

导读 12月30晚上，央行发布了今年8月份作出的行政处罚，决定对招商银行广发银行和银联商务三家公司都开出了巨额的罚单。

12月30晚上，央行发布了今年8月份作出的行政处罚，决定对招商银行广发银行和银联商务三家公司都开出了巨额的罚单，并且此次的罚款金额达到了1.34亿元，由于招商银行因为13项的违法事由，不但被处以警告的处罚，外还没收了所有的违法所得，并且罚款3423.5万元，而广发银行也因为9项违法事由被处以警告，罚款3484.8万元，而银联商务也是因为违法事由被处以6,516万元的罚款。

此外三家银行的主要负责人都被处以了不同金额的罚款，除了招商银行，广发银行和银联商务外在12月28日，央行还对上海分行的行政处罚信息显示邮政银行上海分行也是由于存在未按规定履行客户身份识别义务，并且没有报告可疑交易报告的违法行为，被罚款559万元对于近几年来反洗钱违规事件已经成为了央行和国家公安机关重点打击的方向。

对于此次几家银行所遭受的罚款理由大多都是因为违反账户管理规定违反清算管理规定违反支付机构备付金管理规定和违反人民币反假有关规定等数10条相关措施三大银行的主要负责人也都被处以1万到14.5万元不等的罚金而广发银行的12名当事人，也被处以了1~9万元的罚金对于反洗钱来说是近几年来央行重点打击对象，由于近几年国外的电信诈骗案件不断增多，这也造成了众多的来源不明资金流入国有银行这也让央行加大了反洗钱的工作力度。